美国财政部外国资产控制办公室于23日宣布，对柬埔寨参议员柯安（音）及其关联的28名个人和机构实施制裁。美方指控柯安及其关联方利用“加密货币恋爱诈骗”（俗称“杀猪盘”）手法，从美国公民手中窃取了数百万美元。

▲柯安（音译，资料图片）

根据美国财政部的调查，该议员利用其政治关系保护了一系列诈骗中心及运营者。其名下的皇冠度假村及多家公司在柬埔寨多个城市拥有赌场、房产和改造过的办公园区，这些场所被用作针对美国公民的作案基地，并负责洗白受害者资金。

美国国务院在另一份声明中补充指控，柯安及其同伙经营诈骗团伙从中牟利，且作案手段极其恶劣，经常利用被贩卖的人员作为受害者，在暴力威胁下强迫其从事违法犯罪行为。

此举宣布数小时后，一家稳定币发行公司冻结了价值逾3.44亿美元的加密货币。该公司称，这笔资金涉嫌与规避制裁、犯罪网络或其他非法活动有关，并表示正在配合有关部门调查，同时采取必要措施防止资金被用于非法用途。

美国司法与外交部门目前扩大了对电诈的打击范围。司法部宣布对两名人士提出指控，称其曾管理缅甸的加密货币投资诈骗团伙，并试图在柬埔寨建立另一个类似的基地；国务院则同步宣布悬赏征集线索，旨在查扣或追回与缅甸泰昌诈骗中心相关的网络诈骗非法收益。

业内人士布雷特表示，从外交角度来看，这是一次极具攻击性的举措。他称，特朗普政府将此视为国家安全威胁，并指出这些诈骗正在吞噬人们的毕生积蓄，对家庭造成严重影响。

面对国际压力与境内犯罪问题，柬埔寨首相洪玛奈在23日举行的内阁会议上发表了强硬表态。洪玛奈强调，打击电诈必须依法常态化推进，绝不能仅止于如柬埔寨新年期间的阶段性行动，政府将持续加大力度，并在必要时动用军队支援全面清剿。他指出，《反电信网络诈骗法》已经正式生效，当前的关键在于严格执行法律，而非进一步的解释或部署。

近年来，柬埔寨和缅甸已成为网络诈骗活动的高发地。跨国犯罪集团起初主要针对讲中文的人群，随后扩大作案范围，每年从全球受害者手中骗取数百亿美元。

联合国毒品和犯罪问题办公室指出，有组织的犯罪团伙利用东南亚国家的赌场、酒店及封闭式建筑作为作案基地，实施高科技网络诈骗，通过虚拟货币投资项目和虚假恋爱关系欺骗受害者。