一名涉嫌参与价值近3百万元跨州联邦补助诈骗的纽约华裔男子因其罪行，日前获判28个月刑期。他与其团伙被指涉嫌从宾州、伊利诺伊州、印第安纳州和西印度群岛州等多州盗取社安退休金和新冠疫情补助金并对非法所得进行清洗，社安金额超过298万元。除了服刑外，他也将面临共计逾百万元的罚金。

▲一名涉嫌参与价值近3百万元跨州联邦补助诈骗的纽约华裔男子因其罪行，日前获判28个月刑期。

根据检方，这名涉案人员为一名叫做郑兴（Xing Zheng，音译）的华裔男子，现年35岁，来自纽约皇后区。他于去年12月就检方所指控的共谋洗钱罪认罪。

根据法庭文件和郑兴本人的陈述，他承认与一名以达斯瓦（Christian Dasilva）和赫南德兹（Christian Hernandez）为不同化名的同伙达成共识，对诈骗所得进行清洗。二人利用盗取的符合资格的退休人员及其他个人的身份与个人信息，在网上申请诈骗社安退休保险福利（RIB）和新冠失业补助金，在成功获得这些资金后，将资金转入由同伙所控制的银行账户。

除郑兴外，这名同伙还有另外一名通过交友网站人士的同伙，为一名叫做奥缇兹（Myrna Ortiz）的46岁宾州女性。在确认关系后，奥缇兹开始帮助达斯瓦/赫南德兹实施诈骗计划，并提交诈骗性的社安退休金付款申请。在这场诈骗中，检方指出，其目标为年龄在62岁以上且尚未申请社安退休金的高薪人士。而这场诈骗则对至少23名受害人造成了影响。

奥缇兹承认，在达斯瓦/赫南德兹的指示下，共开设了10个银行账户，以接收骗取的政府资金。这之后则将诈骗资金提取，以现金购买礼卡，并通过向同伙提供每张礼卡的账号和四位数个人识别码，将资金通过礼卡清洗回流给他。

诉状指，自2020年5月起，达斯瓦/赫南德兹指示奥缇兹向他提供银行账户的借记卡，以电子汇款方式将赃款存入这些账户。这之后达斯瓦再与郑兴使用各种加密通讯平台，进一步密谋清洗这些资金。通过将借记卡和礼品卡卖给郑兴，该犯罪集团由此换取加密货币。所有交易的目的都是爲了隐瞒和掩盖这笔非法所得的性质、位置、来源、所有权以及控制权。

在整个过程中，郑兴共从达斯瓦处购买了约1565张礼卡或借记卡，价值约298万元。通过这些礼卡或借记卡为达斯瓦进行洗钱并换取加密货币，而他本人则保留了其中的约25%作为回报。

根据检方，在这约298万洗钱所得中，约有价值9.65万元可追溯至奥缇兹的银行账户，其中包括被盗的社安退休金诈骗所得。最终，奥缇兹通过这些骗局诈骗并清洗了总额近60万元的非法所得。她于今年1月判刑仅1天，2年监督释放，并勒令归还68万8049元非法所得。

而郑兴则因其罪行，除了获刑28个月外，还勒令向社安局和各个受影响州的劳工局支付42万6044元补偿金，并没收74万5千元非法所得。