亚洲“传销教父”引渡回中国,涉案逾千亿元人民币

发布时间:2024-08-24 08:41

马来西亚籍华人张誉发为首的MBI集团通过发行虚拟货币的方式,以高额翻利为诱饵,进行网络传销活动。该集团共发展会员一千多万人次,涉案资金超过一千亿元(人民币,下同),据称中国内地的苦主可能多达200万人。本月20日,张誉发从泰国引渡回中国。此案为1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

张誉发

▲张誉发被引渡回中国受审。

高额翻利诱饵进行网络传销 

公安部网站昨日公布,20日晚,在中国驻泰使馆和泰国执法部门的协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张誉发从泰国引渡回国。

据了解,自2012年以来,MBI集团通过发行虚拟数码货币的方式,以高额翻利为诱饵,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,实施网络传销违法犯罪活动。2009年,MBI开始在中国内地宣传金融投资计划,有投资者声称,被骗人士多达200万人。一些中国投资者数年前就通过微博,甚至亲自到大马维权。

2020年11月,重庆市公安局依法对张誉发立案侦查;2021年3月,国际刑警组织对其发布红色通报。2022年7月21日,泰国警方抓获张誉发。随后中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月泰国上诉法院终审裁决将张引渡中国。

据马来西亚《光明日报》报道,张誉发在泰国定居近10年,他的公司经营旅馆、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务,总价值数十亿泰铢。他建造并收购六间五星级酒店和十多个娱乐场所,还建造了泰国最高的象神雕像,高59米,耗资5000万泰铢(约1050万人民币),以及一尊价值逾2000万泰铢(约420万人民币)镶嵌宝石的四面佛,供泰国民众和游客参拜。

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