10日，郭文贵案在曼哈顿南区联邦法院继续审判。曾身为郭文贵的“银行管家”污点证人哈立德（Haitham Khaled）出庭作证。哈立德作为GTV前员工和银行从业人员，与美国政府签署了不起诉协议（Non-Prosecution Agreement），揭露其为郭文贵和王雁萍开设欺骗性银行账户的细节，并保留及展示了其秘密录制的录音。

▲郭文贵照片。 星岛资料图片

哈立德在庭审现场承认有前科，并曾因税务问题向银行撒谎。在GTV工作之前，他曾在花旗银行工作四年，于2020年5月通过王雁萍所在公司的面试，与GTV签订了劳务合同，年薪35万美元，负责处理郭文贵实际控制的多家公司的银行开户，销户，资金往来等。其办公地点位于曼哈顿的一处联排别墅。

开设多个银行账户 使用虚拟地址

哈立德在法庭上表示，先后帮助僱主成立了几家公司，包括2020年8月成立的Golden Spring、王雁萍名下的Hudson Diamond NY LLC、2020年9月成立的Lamp Capital LLC和同期的Greenwich Land LLC等。这些公司大多使用虚拟地址。“开设这些公司，可以购买执照，从而就可以找到金融机构进行开户。”

哈立德表示，正式入职不久，就在其名下建立Crane Advisory Group LLC，同样为了方便银行开户。“有些银行账户被查封，因此开设不同的银行账户就很必要”。他为G Club开设三个账户，共超过1千万美元的存款。庭审现场，证人承认在此过程中曾经对银行撒谎，“目的是为了增强开户成功的可能性，因为Signature 银行账户不久前被关停了。”

哈立德在法庭上表示，他从2021年3月至4月开始秘密录音，“尤其对涉及到资金交易的通话，我只是想保护自己。”在庭审现场也播放了一段他在2021年4月28日录制的郭文贵、哈立德、王雁平等人的通话录音。

该段对话讨论了汇给G Club共计约3200万的钱款去向。从通话录音中得知，已有1400万进入G CLUB账户，剩馀的约1820万尚未到账。由于在美国开设国际账户受阻，郭文贵团队选择通过Medici国际银行以及其下面的三个中间行进行转账。然而，在转账过程中，中转银行决定中止转账，导致1820万美元“被卡中间”，其中，919笔转账为“孤儿汇款”，也就是没有标注收款方为G CLUB。王雁平表示可以寻求农场帮助，通话录音中郭文贵同意此举，并表示“一分钱都不能丢”。在通话录音中， 哈立德说英文，但是郭文贵和王雁萍之间的对话以中文进行。当被检方问到是否在二人中文对话之后为其进行英文翻译，哈立德表示，“没有为我翻译，他们中间也没有停顿。”

当天庭审现场，一位汽车经销商作证称，他曾与法拉利意大利公司合作生产了一款FXX K EVO车型，该车型于2021年5月售出。但售出之后，车主并未直接提车，而是将其存放在法拉利的仓库中。

郭文贵的律师在交叉盘问环节向该证人提出询问，包括该车型是否只有法拉利会员才能购买、郭文贵的会员资格是否由来已久，以及汽车是否会增值等。

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