诈骗及洗黑钱集团不断利诱市民出租或售卖银行户口，用作转移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒体发布北上“搵快钱”帖文，以五位数报酬吸引港人前往深圳开设当地银行户口。《星岛》记者以求职者身份联络获悉，对方会提供虚假的“薪高粮准”工作证明和内地住址证明，以符合开设没有转帐限额的第1类户口要求，并要求在4间银行开户，继而将非法资金存入户口再提取现金，之后会给予最多数万元佣金。消息称，有关资金涉及诈骗、非法赌博款项等违法利益，以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的“黑钱”，内地执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人，随时面临牢狱之灾。

▲不法集团利诱港人北上深圳的银行开设户口，据知会利用有关傀儡户口转帐诈骗及非法赌博等犯罪得益。

Facebook社交平台近日涌现招揽港人北上开户“搵快钱”帖文，其中“港人深圳开户提现”的广告更杜撰假新闻：“特区政府获中央批准港人北上提现合法化，凡持有身份证同回乡证人士，可由本日起报名，全程3日完成收钱（3万至4万），由专业人士陪上深圳开户，所有文件和费用全包，回港时向每人派发一封现金大利是，为各位解决财困”，并承诺“保证收足酬劳，自由往返内地”。另一帖文则盗用著名艺人刘德华的头像作招徕，称每开一个户口可获10000元报酬，另加2000元奖金。

伪造住址工作证明  指3日可收钱

《星岛》记者假装财困市民通过WhatsApp查询，不久自称Kit的女子回复：“第一日：上深圳开户口（开户费用、文件例如住址证明、工作证明、租约，我哋会帮你做好晒！最好开4个户口，每个户口成功提现嘅会有1万，一个户口大多数唔会入超过20万，每个户口如（入）唔超过10万只计5千，超过计1万畀你，喺大陆嘅基本使费公司包”；“第二日：约取款（呢个我哋会约）”；“第三日：早上9点上到去，我的有同事约你喺边等，当中会去酒楼或餐厅食住等到款，到款嘅时候你去银行攞现金出嚟就完成一单，通常一日可以做3单，啫係用你3个户口，用你3个户口就有3万，攞完返香港出粮”。

记者放蛇查询  对方称为企业逃税

Kit以语音留言称，如有意“开户提现”，需提供香港住址证明，因担心户口持有人捲款逃跑：“入咁多钱到你个帐户，万一你走佬点算？咁係香港可以搵到你先安全。”

被问及为何找香港人北上开户，Kit说其实内地人也可合作，欢迎介绍内地朋友与她联系；记者又质问存入户口的资金是否“干净”，她竟坦白回应：“讲真如果（资金）干净又使咩搵人帮取款，贪得意咩！”不过，她指资金不会涉及严重罪行，因为只是内地企业为了逃税而经他人户口操作的款项，强调不会有“大问题”：“最多银行怀疑啲钱有问题而唔畀攞，要等一个星期或者耐啲。”她再三催促记者开户，又重申从未有人因此被捕。

消息称，犯罪集团利诱港人北上开户后，户口会存入诈骗、非法赌博款等违法利益，以及企图逃避金融规管“走资”转往境外的“黑钱”，继而提现及通过其他途径转走，内地执法部门一旦查获港人是傀儡户口持有人，势遭罚款甚至入狱。

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