金额逾1500亿美元,法国突查5家银行,疑欧洲史上最大骗税案

2023-03-29 08:44

根据过去媒体报导,这涉嫌逃税和洗钱的案件金额高达近新台币4.6兆。 (示意图/Shutter Stock)

▲根据过去媒体报导,这涉嫌逃税和洗钱的案件金额高达1510亿美元。Shutter Stock

法国当局昨天突击了5家大型国际知名银行,以调查这些银行涉嫌大规模逃税和洗钱案件等欺诈行为。 根据过去媒体报道,这涉案金额高达1510亿美元。

据财经媒体《巴伦周刊》(BARRONS)28报道,法国金融检察官办公室在最近的一份声明表示,约150名调查人员与6名德国检察官一起,在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯(La Defense)进行搜查。 声明说,这些搜查是在2021年12月开始的5项初步调查之后进行的,其中涉及洗钱和与股利支付有关的严重税务欺诈行为,该声明说,这次行动需要几个月的准备。

法国兴业银行(Société Générale)的一位发言人向媒体证实,当局正在对他们银行展开搜查,但他表示不知道原因。 而据《世界报》(Le Monde)报道,法国的竞争对手法国巴黎银行(BNP Paribas)及子公司Exane、法国外贸银行(Natixis SA)及汇丰银行(HSBC)。

一些欧洲新闻机构在2018年曾经公布了一份被称为CumEx档案( CumEx-Files )的税务欺诈报告,并且在2021年说,在20年的时间里,金额涉嫌达到1510亿美元。

来源:中时新闻网

相关阅读
热门文章