布碌仑联邦法院10月13日公布了一份起诉书，指控包括十名华裔在内的11位被告犯包括洗钱阴谋、电汇欺诈阴谋、银行欺诈阴谋、护照欺诈阴谋、加重身份盗窃、及阴谋经营无牌汇款业务。 多名被告涉利用“杀猪盘”骗局诈骗逾200名受害者1800万美元，并通过经营一家未经许可的汇款业务，将大约5200万美元的现金兑换成本票。 这些被告被捕后，于13日在布鲁克林联邦法院传讯。 目前仍有一名被告在逃。

检方介绍，除了一位报住新泽西的44岁被告阿尔曼德（Gregory Armand）外，其余十位被告均为华裔。 报住在史丹顿岛的被告包括35岁的张金华（Jinhua Zhang，姓名皆音译）与39岁的张金福（Jinfu Zhang）。 报住在皇后区的被告包括33岁的陈辰（Chen Chen）、24岁的陈彦斌（Yanbin Chen）、及33岁的周华（Hua Zhou）。 报住在布鲁克林的被告包括28岁的陈彦兵（Yanbing Chen）、30岁的黄昌贵（Changgui Huang）、33岁的金鑫（Xin Jin）、与37岁的曾玲明（Lingming Zeng）。 还有一位报住在新泽西的被告是24岁的苗家辉（Jiahui Miao）。

据悉，大多数被告是中国公民，而中美两国没有引渡条约。 只有张金华、张金福、与陈辰是美国公民。

根据起诉书与被告保释听证会有关的备忘录，上述被告参与了一项可追溯至2021年5月的洗钱阴谋。 他们清洗了被称为“杀猪盘”的投资欺诈计划的收益。 通过这个骗局，超过200名受害者通过消息传递应用程序获得联系，并被说服通过将资金发送到后来被盗的、所谓的资金经理银行账户，还在交易平台上投资近1800万美元。

此外，上述被告还经营一家未经许可的汇款业务。 他们代表客户将大约5200万美元的现金兑换成本票。 作为对其服务的支付，被告收到了一笔费用，这通常是企业费用的一部分。 作为这些犯罪计划的一部分，被告使用真人的伪造护照及身份证件，以假名开设银行与加密货币账户。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）表示：“据指控，近1800万元从全国200多名受害者手中被骗，并通过被告复杂的洗钱计划洗钱。 这11起逮捕表明金融欺诈的严重性，以及我的办公室与我们的执法合作伙伴对铲除不良行为者与保护受害者的承诺。”

据悉，检方于13日致函法官，要求对十名华裔被告发出永久拘留令。 政府认为，这些被告中的每一个都构成了潜逃的严重风险，并且没有任何条件组合可以合理地确保他们此后出庭。 因此，他们应该被拘留。

信中表示，FBI与纽约市警察局等机构一直在调查被告在被称为“T5骗局”的投资欺诈计划中所扮演的角色。 “T5骗局”是一个浪漫骗局的经典版本，带有电信欺诈计划。 陌生人通过WhatsApp等消息传递应用程序联系了诈骗受害者，并声称在各种投资市场投资过资金，例如加密货币与外汇市场。 在被说服投资后，受害者被转介至所谓的客户经理。 他们指示受害者将资金电汇至特定的银行账户。 受害者后来被剥夺了提取投资资金的权利。

调查显示，自2021年5月以来，张金华与张金福一直在监督T5骗局，还管理着一个个人网络，为从T5诈骗案受害者那里骗取来的钱进行洗钱。 具体来说，接收受害者资金的银行账户属于张金华、阿尔曼德、陈彦斌、陈彦兵、黄昌贵、金鑫、苗家辉、曾玲明、周华。 在受害人资金汇入这些银行账户后，这些被告人及张金福参与或指示他人进行一系列金融交易，将受害人的资金洗钱至其他银行账户或提取这些资金。 执法部门估计，有200多名T5骗局的受害者，损失总计近1800万美元。

被告还经营非法“银行”

除了T5骗局之外，这些被告还经营着一家非法的地下“银行”，其中包括将约5200万美元的现金兑换成客户的本票。 陈彦斌、陈彦兵、黄昌贵、金鑫、苗家辉、曾玲明、周华通过光顾纽约与新泽西的商业银行，将现金兑换成银行本票，以协助张金华经营这一地下业务。 作为对他们的服务的支付，这些被告收取了费用，这通常是企业费用的一部分。 陈辰通过提供会计服务与维护业务记录协助张金华经营地下业务。

检方表示，如果被定罪，这些被告将面临漫长而繁重的最高刑罚。 除了巨额没收及归还金额外，六名被告（张金华、陈彦斌、陈彦兵、黄昌贵、金鑫、曾玲明）因银行欺诈而面临法定最高30年的监禁; 张金福因电信欺诈面临的法定最高刑期为20年; 三名被告（阿尔曼德、周华、苗家辉）因洗钱面临的法定最高刑期为10年; 陈辰因经营无牌汇款业务而面临法定最长5年的刑期。 张金华与陈彦兵还因严重身份盗窃而面临法定最低两年的监禁。 因此，当面临被判重刑的可能性时，这些被告有强烈的逃跑动机。

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